Gérez facilement vos obligations anti-blanchiment & KYC

1stKYC aide les entreprises soumises à la réglementation LCB/FT à gérer facilement leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). 1stKYC offre un logiciel SaaS facile à utiliser qui automatise les processus, et une série d’API.

Regardez notre vidéo de présentation

1stKYC permet une gestion complète des Entreprises assujetties aux obligations anti-blanchiment et de financement du terrorisme (Recommandations GAFI – 4° Directive européenne AML 2015/849 et suivantes)

Vérifications de la clientèle

Un des principes de base des procédures LCB/FT est la connaissance du client afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une Personne Politiquement exposée, ou aussi d’un terroriste ou d’un criminel impliqué sujet à des sanctions internationales.

Nous suivons les normes GAFI (FAFT)

Adverse Media

1stKYC extrait en permanence de la presse internationale des données négatives pour plus de 1,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux de par le monde.

Vérification unique

En tant que Professionnel soumis à la législation LCB/FT ou pour toute autre raison, vous pourriez souhaiter faire tout simplement la vérification d’une Personne physique dans nos bases de données orientées LCB/FT.

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Vigilance automatique

La Watchlist 1stKYC est en connexion constante avec plusieurs bases de données mondiale qui scannent en permanence entre 300 et 350 listes de sanctions d’importance mondiale, ainsi que de très nombreux organes de presse de par le monde.

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Audit personnalisé de vos données

Créez un profil à attribuer à des catégories de clients pour qu’un audit spécifique à ce profil soit appliqué, en fonction de la nature de la relation d’affaires. En fonction du profil choisit, l’application met en évidence toutes les informations nécessaires qui doivent être enregistrées.

Sécurité

Nos serveurs sont hébergés chez OVH à Francfort en Allemagne.

Toutes les données des utilisateurs sont intégralement chiffrées selon la norme AES256.

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