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1stKYC permet une gestion complète des Entreprises assujetties aux obligations anti-blanchiment et de financement du terrorisme (Recommandations GAFI – 4° Directive européenne AML 2015/849 et suivantes)
Vérifications de la clientèle
Un des principes de base des procédures LCB/FT est la connaissance du client afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une Personne Politiquement exposée, ou aussi d’un terroriste ou d’un criminel impliqué sujet à des sanctions internationales.
Adverse Media
1stKYC extrait en permanence de la presse internationale des données négatives pour plus de 1,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux de par le monde.
Vérification unique
En tant que Professionnel soumis à la législation LCB/FT ou pour toute autre raison, vous pourriez souhaiter faire tout simplement la vérification d’une Personne physique dans nos bases de données orientées LCB/FT.
Vigilance journalière automatique
La WatchList 1stKYC scanne en permanence quelques 1.100 listes de sanctions d’importance mondiale, ainsi que de très nombreux organes de presse de par le monde.
Audit personnalisé de vos données
Créez un profil à attribuer à des catégories de clients pour qu’un audit spécifique à ce profil soit appliqué, en fonction de la nature de la relation d’affaires. En fonction du profil choisit, l’application met en évidence toutes les informations nécessaires qui doivent être enregistrées.
Sécurité
Nos serveurs sont hébergés chez OVH à Francfort en Allemagne.
Toutes les données des utilisateurs sont intégralement chiffrées selon la norme AES256.
1stKYC est avec vous
Les Directives européennes concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont d’application pour les entreprises européennes orientées vers les métiers du Droit, de la Finance et de l’Immobilier. Les Directives définissent des mesures et des procédures à mettre en place par les Professionnels concernés par cette législation.
La mise en place de ces procédures doit permettent de combattre les infractions liées au blanchiment d’argent sale au sein de la zone euro.
Une des mesures simple à prendre est la vérification d’identité de la partie avec qui l’on traite, celui-ci est simple à mettre en œuvre. Par exemple avec notre outil de vérification unique, toutes les entreprises peuvent vérifier la présence éventuelle de leurs clients au sein de listes de sanctions internationales.
Cet outil est utile aussi bien pour les grandes entreprises pour les structures type PME. Nos bases de données permettent une vérification sûre et rapide.
Avec notre version SaaS, il est possible de créer une base de données hyper sécurisée reprenant les clients et mettant ceux-ci sous une vérification régulière afin de vous permettre de vous mettre en concordance avec la législation anti-blanchiment.
Nos services sont disponibles en plusieurs langues et nos clients sont présents partout en Europe.
Retrouvez toutes les actualités de la réglementation LCB/FT dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la vérification des clients mais aussi les nouveautés des institutions financières sur notre blog ou sur notre groupe LinkedIn.
