Gérez facilement vos obligations anti-blanchiment & KYC

1stKYC aide les entreprises soumises à la réglementation LCB/FT à gérer facilement leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). 1stKYC offre un logiciel SaaS facile à utiliser qui automatise les processus, et une série d’API.

Regardez notre vidéo de présentation

1stKYC permet une gestion complète des PME assujetties aux obligations anti-blanchiment et de financement du terrorisme (Directives européennes AML 2015/869)

AML Screening

Personnes politiquement exposées, criminels, terroristes

Listes de Sanctions | Watch-List

Suit les normes GAFI-FAFT

Adverse Media

1stKYC extrait des données médiatiques négatives de plus de 3,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux, les blogs, les sources réglementaires, les sources d’application de la loi et l’Associated Press. Comprend les médias russes et chinois.

Identification du Client

Vérification des documents d’identité (couverture internationale pour les passeports ou les cartes de séjours, et couverture européenne pour les cartes d’identité

Reconnaissance du visage sur le document d’identité et comparaison des visages pour vérifier l’identité

Vigilance en temps réel

Listes de surveillance mondiales mises à jour hebdomadairement

Contrôles trimestriels complets de votre portefeuille de clients dans les watch-lists + adverse media

KYC personnalisé

Créez un profil à attribuer à une personne pour qu’elle ait un KYC personnalisé en fonction de la nature de la relation d’affaires. L’application met en évidence toutes les informations nécessaires que vous devez encoder.

Divers

Un import en masse de vos données est possible via différents formats de fichiers

Chiffrement intégral de vos données clients sur nos serveurs

Nous utilisons des serveurs OVH basé à Franckfurt

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