Regardez notre vidéo de présentation
1stKYC permet une gestion complète des PME assujetties aux obligations anti-blanchiment et de financement du terrorisme (Directives européennes AML 215/869)
AML Screening
Personnes politiquement exposées, criminels, terroristes
Listes de Sanctions | Watch-List
Suit les normes GAFI-FAFT
Adverse Media
1stKYC extrait des données médiatiques négatives de plus de 3,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux, les blogs, les sources réglementaires, les sources d’application de la loi et l’Associated Press. Comprend les médias russes et chinois.
Identification du Client
Vérification des documents d’identité (couverture internationale pour les passeports ou les cartes de séjours, et couverture européenne pour les cartes d’identité
Reconnaissance du visage sur le document d’identité et comparaison des visages pour vérifier l’identité
Vigilance en temps réel
Listes de surveillance mondiales mises à jour hebdomadairement
Contrôles trimestriels complets de votre portefeuille de clients dans les watch-lists + adverse media
KYC personnalisé
Créez un profil à attribuer à une personne pour qu’elle ait un KYC personnalisé en fonction de la nature de la relation d’affaires. L’application met en évidence toutes les informations nécessaires que vous devez encoder.
Divers
Un import en masse de vos données est possible via différents formats de fichiers
Chiffrement intégral de vos données clients sur nos serveurs
Nous utilisons des serveurs OVH basé à Franckfurt