Source des données AML & listes de sanctions

Notre sous-traitant, la société NameScan (www.namescan.io) collecte des informations en matière LCB/FT auprès de sources de première qualité telles que Thomson Reuters World-Check, Acuris Risk Intelligence et possède aussi sa propre base de données. 1stKYC est connecté en permanence à NameScan via une API, ce qui garanti que chaque recherche est traitée en temps réel.

Toutes les listes de sanctions (environ 350 listes mondialement reconnues) sont connectées en permanence à NameScan et sont mises à jour en flux continu. L’inventaire de la liste des sanctions est disponible sur simple demande à notre adresse info@1stkyc.com.

La base de données PPEs contient plus de 1.500.000 profils de Personnes physiques et la liste de Personnes sanctionnées est également de l’ordre de 1.500.000 personnes. La base de données Adverse media comprend environ 400.000 articles avec une croissance mensuelle de l’ordre de 10%.

Pour plus d’informations sur ce point, n’hésitez surtout pas à nous passer un mail à l’adresse info@1stkyc.com ou via un ticket d’assistance.

 

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