Bron van MLA-gegevens & sanctielijsten

Onze onderaannemer, NameScan (www.namescan.io), verzamelt AML/TF informatie uit hoogwaardige bronnen zoals Thomson Reuters World-Check, Acuris Risk Intelligence en heeft ook een eigen database. 1stKYC is via een API permanent verbonden met NameScan, zodat elke zoekopdracht in realtime wordt verwerkt.

Alle sanctielijsten (ongeveer 300 wereldwijd erkende lijsten) zijn permanent verbonden met NameScan en worden in een continue stroom geüpdatet. De inventaris van de sanctielijst is op aanvraag beschikbaar op info@1stkyc.com.
De PEP-databank bevat meer dan 1.500.000 profielen van natuurlijke personen en de lijst van gesanctioneerde personen is ook van de orde van 1.500.000 personen. De Adverse-mediadatabase bevat ongeveer 400.000 artikelen met een maandelijkse groei van ongeveer 10%.

Voor meer informatie over dit punt kunt u ons een e-mail sturen naar info@1stkyc.com.

Print Friendly, PDF & Email