Eenvoudig beheer van uw anti-witwas- en KYC-obligaties

1stKYC helpt bedrijven die onderworpen zijn aan de LCB/FT regelgeving om hun anti-witwas (AML) en know-your-customer (KYC) verplichtingen gemakkelijk te beheren. 1stKYC biedt gebruiksvriendelijke SaaS-software die processen automatiseert, en een reeks API’s.

Bekijk onze presentatievideo

1stKYC biedt een uitgebreid beheer van kleine en middelgrote ondernemingen die onderworpen zijn aan verplichtingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Europese AML 2015/869-richtlijnen)

Functies

AML-onderzoek

Politiek blootgestelde personen, criminelen, terroristen

Sanctielijsten | Wachtlijst

Volgt de FATF-FAFT-normen.

Ongunstige media

1stKYC haalt negatieve mediagegevens uit meer dan 3,5 miljoen bronnen. Deze bronnen zijn onder andere nationale en lokale nieuwssites, blogs, regelgevende bronnen, wetshandhavingsbronnen en de Associated Press. Inclusief Russische en Chinese media.

Identificatie van de klant

Controle van identiteitsdocumenten (internationale dekking voor paspoorten of verblijfskaarten, en Europese dekking voor identiteitskaarten).

Gezichtsherkenning op het identiteitsdocument en vergelijking van gezichten om de identiteit te verifiëren

Real-time waakzaamheid

Wekelijks bijgewerkte globale controlelijsten

Volledige kwartaalcontroles van uw klantenportfolio in watchlists + negatieve media.

Aangepaste KYC

Maak een profiel aan om aan een persoon een gepersonaliseerde KYC toe te wijzen op basis van de aard van de zakelijke relatie. De applicatie belicht alle noodzakelijke informatie die u moet invoeren.

.

Diversen

Een massale import van uw gegevens is mogelijk via verschillende bestandsformaten

Volledige encryptie van uw klantgegevens op onze servers

We gebruiken OVH-servers in Franckfur.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Print Friendly, PDF & Email