1stKYC hilft sämtlichen Unternehmen, die dem Geldwäschegesetz (GwG) unterliegen, ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kundenidentifikation (KYC) einfacher zu erfüllen. 1stKYC bietet eine Reihe von APIs, sowie eine nutzerfreundliche SaaS-Software die Prozesse automatisiert.
Mit Hilfe von 1stKYC identifizieren Sie Ihre Kunden in sekundenschnelle und überprüfen ob es sich hierbei um eine politisch exponierte oder sanktionierte Person handelt.
1stKYC zieht aus über 3,5 Millionen Quellen sämtliche negative Mediendaten. Zu den Quellen gehören nationale und lokale Nachrichtenseiten, Blogs, behördliche Quellen und Quellen aus der Strafverfolgung.
Als Berufsangehöriger, der der ML/TF-Gesetzgebung unterliegt, oder aus einem anderen Grund möchten Sie vielleicht einfach eine natürliche Person in unseren ML/TF-orientierten Datenbanken überprüfen.
Mit 1stKYC sind Sie immer auf dem neusten Stand. Neben den wöchentlichen Updates der Watchlist, wird auch das System wöchentlich upgedatet. Zusätzlich werden auch im vierteljährlichen Takt die gesamten Kundenportfolios überprüft. Somit sind Sie dauerhaft auf dem neusten Stand und müssen sich um keine Updates kümmern.
Sämtliche KYC sind personalisierbar. 1stKYC bietet die Möglichkeit an Profile selbst zu gestalten, damit für jede Person das passende Profil erstellt werden kann. Vergeben Sie einfach jeder Person das passende Profil und entscheiden Sie, welche Informationen Sie über die Person einholen möchten.
Damit Sie Ihre vorhandenen Kundendaten nicht manuell in die Software implementieren müssen, erlaubt 1stKYC den Import sämtlicher CSV, XML und JSON Dateien. So importieren Sie einfach und schnell Ihre Kundendaten in 1stKYC.
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