1stKYC inclut en standard une « Watchlist » qui recouvre environ 3.500.000 Personnes morales ou physiques à propos desquelles sont rassemblées des informations touchant les questions LCB/FT, comme par exemple le fait de savoir si ces Personnes sont politiquement exposées (PPE) ou proches de PPE ou encore sanctionnées.

On retrouve dans la Watchlist les Personnes reprises dans les 350 principales listes de sanctions internationales. Si ces Personnes ont fait l’objet de sanctions pour des infractions réglementaires ou financières, ce sera également mentionné.

En plus de la Watchlist, une fonction « Adverse media » collecte de par le monde et met à votre disposition plusieurs centaines de milliers d’articles de presse ayant trait aux Personnes. Cela permet aux utilisateurs de mieux cerner le contexte dans lequel évolue la Personne recherchée.

Watchlist et Adverse media sont le cœur de l’application 1stKYC et vous apportent instantanément les informations nécessaires sur les Personnes à risque.

Il va de soi que ces informations sont mises à jour en permanence en fonction des divers événements mondiaux.

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