La Watchlist 1stKYC est en connexion constante avec plusieurs bases de données mondiales qui scannent en permanence entre 300 et 350 listes de sanctions d’importance mondiale, ainsi que de très nombreux organes de presse de par le monde.

A chaque requête qui est faire par un utilisateur, c’est la certitude d’obtenir l’information la plus à jour.

L’application intègre un processus de vigilance automatisé qui passe en revue les données de chaque client, mensuellement, trimestriellement ou annuellement, en fonction du degré de risque. Les fiches déjà enregistrées sont confrontées aux nouvelles listes de sanctions & Adverse media afin de déterminer si des modifications sont intervenues depuis la vérification précédente.

En cas de modifications détectées, les Responsables du dossier sont immédiatement notifiés.

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