1stKYC aide les entreprises soumises à la réglementation LCB/FT à gérer facilement leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). 1stKYC offre un logiciel SaaS facile à utiliser qui automatise les processus, et une série d’API.
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Un des principes de base des procédures LCB/FT est la connaissance du client afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une Personne Politiquement exposée, ou aussi d’un terroriste ou d’un criminel impliqué sujet à des sanctions internationales.
1stKYC extrait en permanence de la presse internationale des données négatives pour plus de 1,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux de par le monde.
En tant que Professionnel soumis à la législation LCB/FT ou pour toute autre raison, vous pourriez souhaiter faire tout simplement la vérification d’une Personne physique dans nos bases de données orientées LCB/FT.
La WatchList 1stKYC scanne en permanence quelques 1.100 listes de sanctions d’importance mondiale, ainsi que de très nombreux organes de presse de par le monde.
Créez un profil à attribuer à des catégories de clients pour qu’un audit spécifique à ce profil soit appliqué, en fonction de la nature de la relation d’affaires. En fonction du profil choisit, l’application met en évidence toutes les informations nécessaires qui doivent être enregistrées.
Nos serveurs sont hébergés chez OVH à Francfort en Allemagne.
Toutes les données des utilisateurs sont intégralement chiffrées selon la norme AES256.
Ils nous font confiance :
Les Directives européennes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont d’application pour les entreprises européennes orientées vers les métiers du Droit, de la Finance et de l’Immobilier. Ces Directives imposent des mesures et des processus rigoureux, tels que la procédure KYC (Know Your Customer), pour détecter et prévenir les activités suspectes tout au long du cycle de vie des clients.
La mise en œuvre de ces procédures est essentielle en matière de connaissance et d’évaluation du profil de risque des clients. Une étape clé consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de chaque transaction ou relation d’affaires, garantissant ainsi une approche sécurisée de bout en bout.
Une des mesures les plus simples à mettre en place est la vérification d’identité des clients avec qui l’on traite. Par exemple, grâce à notre outil de vérification unique, les entreprises peuvent contrôler en temps réel si leurs clients figurent sur des listes de sanctions internationales, y compris celles ciblant les personnes politiquement exposées (PPE). Nos bases de données garantissent une vérification rapide et fiable, tout en respectant les standards les plus élevés du secteur financier.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd’hui une priorité absolue pour les établissements bancaires et les institutions financières. Encadrée par des autorités de régulation telles que l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), cette lutte impose des exigences strictes en matière de conformité et de connaissance client. Dans ce contexte, il est essentiel de sélectionner une solution KYC (Know Your Customer) parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de chaque organisation.
Cet outil s’adresse aussi bien aux grandes entreprises qu’aux PME (KYC solutions). Avec notre version SaaS, il est possible de créer une base de données ultra-sécurisée pour assurer un suivi régulier des clients et rester en conformité avec la législation anti-blanchiment de capitaux.
Nos services sont disponibles en plusieurs langues et nos clients sont présents partout en Europe.
>Retrouvez toutes les actualités de la réglementation LCB/FT, les avancées concernant la procédure KYC, et les nouveautés du secteur financier sur notre blog ou sur notre groupe LinkedIn.
Avec KYC Solutions, nous vous offrons une solution adaptée à la gestion des risques grâce à un processus KYC rigoureux. Chaque étape du cycle de connaissance du client KYC est conçue pour analyser et évaluer le profil du client de manière exhaustive, permettant ainsi une identification précise des risques potentiels. En optimisant ce processus, nous garantissons une conformité totale aux exigences réglementaires tout en facilitant une gestion proactive des risques au sein de votre entreprise.
Le KYC joue un rôle fondamental dans la sécurisation des transactions et la gestion des risques. Les établissements financiers doivent non seulement vérifier l’identité de leurs clients, mais également analyser leurs comportements et surveiller leurs transactions. Cette obligation de vigilance implique la mise en place de processus rigoureux et d’outils technologiques permettant une connaissance approfondie des clients et une gestion proactive des risques.
