Connaissez votre Client, c’est le mot d’ordre depuis un bon bout de temps. D’accord pour la connaissance, mais comment faire vite et pas cher ?  C’est pour répondre à cette question que nous avons créé un nouvel outil : IBAKUS COMPANY SEARCH®.

Partons de la constatation qu’augmentent sans cesse les exigences de KYC auxquelles nous sommes soumis; certes, mais les sources d’informations mises à notre disposition sont aussi sans cesse plus nombreuses et plus complètes.

Ces sources se trouvent bien entendu sur le Net où l’information foisonne. Il faut juste aller la chercher au bon endroit.

C’est au départ de cette réflexion que nous avons mis en chantier, il y a quelques mois IBAKUS COMPANY SEARCH®, un ensemble d’algorithmes qui balaient des bases de données publiques à la recherche de l’information qui vous intéresse.

Cette nouvelle fonction a bien sûr été intégrée dans IBAKUS®KYC, où elle permet non seulement de trouver des infos de base sur une Société (Adresse, n° RC, n° de TVA avec validation, publications officielles, …) mais aussi sur ses actionnaires & dirigeants où l’accent est mis sur la recherche d’éventuelles informations négatives.

IBAKUS COMPANY SEARCH® inclut également une consultation de la base de données Dow Jones Risk & Compliance List, ce qui renforce grandement la qualité de la recherche.

En entrant le nom d’une société dans IBAKUS®KYC, on obtient instantanément une vue globale quant à la société elle-même mais également ses dirigeants, voire ses actionnaires.

Pour le professionnel du Droit ou de la Finance qui doit mettre en place un fichier reprenant toute sa clientèle, c’est une manière simple et rapide de créer la base des connaissances. Les Personnes morales & physiques étant recensées, il n’y a plus qu’à compléter les données manquantes, non trouvées sur le Net, sur base de la politique de récolte de l’information en vigueur dans son entité.

Si vous le paramétrez en conséquence, IBAKUS COMPANY SEARCH® poussera l’obligeance jusqu’à opérer une veille automatique et régulière sur votre fichier et vous avisera par mail des modifications qu’il aura trouvé.

IBAKUS COMPANY SEARCH® sera également proposé sous forme d’API, à des entités susceptibles de l’intégrer dans leur propre application.

Il va de soi que nous sommes dans une quête permanente de nouvelles sources de données fiables et que le nombre de sources d’informations que nous consultons ne cesse d’augmenter.

La récolte des informations n’est donc plus qu’une question de bonne organisation.