Software Antiriciclaggio: Agenzie immobiliari
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Le agenzie immobiliari sono chiaramente elencate nella IV Direttiva Europea emessa nel 2015 e nel Dlgs 231/2007 in quanto soggetti obbligati ad ottemperare agli adempimenti obbligatori della normativa antiriciclaggio
Anche in Italia, il livello dei controlli e delle sanzioni antiriciclaggio sugli agenti immobiliari è destinato ad aumentare nel breve periodo come già sta avvenendo in altri paesi europei.
1st KYC – Software antiriciclaggio: AGENZIE IMMOBILIARI
1stKYC fornisce alle agenzie immobiliari una versione specifica dell’applicazione antiriciclaggio totalmente orientata all’attività dell’agente immobiliare, con particolare riferimento a:
- gestione delle persone fisiche e giuridiche,
- gestione delle transazioni,
- calcolo del rischio di riciclaggio
- monitoraggio automatico periodico dei clienti,
- redazione dei moduli ufficiali, ecc.
Inoltre, in collaborazione con le principali applicazioni presenti sul mercato immobiliare, il software antiriciclaggio – AML 1st KYC è sincronizzabile con le applicazioni “business”, consentendo così agli utenti di recuperare automaticamente i dati dei clienti dalla propria applicazione gestionale.
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