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Fonte dei Dati AML & Liste delle Sanzioni
In merito alla Fonte de Dati AML ed alle Liste delle Sanzioni, il nostro subappaltatore, NameScan (www.namescan.io) raccoglie informazioni AML / CFT da fonti di alta qualità come Thomson Reuters World-Check, Acuris Risk Intelligence e dispone anche di un proprio database. 1stKYC è permanentemente connesso a NameScan tramite un’API, che garantisce che ogni ricerca venga elaborata in tempo reale.
Tutti gli elenchi di sanzioni (circa 350 elenchi riconosciuti a livello globale) sono permanentemente collegati a NameScan e vengono continuamente aggiornati. L’inventario dell’elenco delle sanzioni è disponibile su richiesta al nostro indirizzo info.italia[at]1stkyc.com oppure info[at]1stkyc.com.
La banca dati delle PPE (Persone Politicamente Esposte) contiene più di 1.500.000 profili di persone fisiche e anche l’elenco delle persone sanzionate è dell’ordine di 1.500.000 persone. Il database Adverse Media comprende circa 400.000 articoli con una crescita mensile di circa il 10%.
Il funzionamento del software 1st KYC è descritto in questo link.
seguitic anche su linkedIn: https://www.linkedin.com/company/aml-scoirng/?viewAsMember=true
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