Erste Schritte mit der Software / Einstellungen
- Umgang mit der Software
- Was versteht man unter einem Profil?
- Anlegen/Ändern/Löschen eines Profils einer natürlichen Person
- Benutzer hinzufügen / ändern / löschen
Juristische Personen
- Eine juristische Person hinzufügen/ändern/löschen
- Vorhandene Aktien
- Geschäftsführer
- Handelsregister & MWst
- Watchlist
- Risiko-Berechnungsraster
Natürliche Person
- Eine natürliche Person hinzufügen/ändern/löschen
- Identität & Familienstand
- Geschichte & Herkunft der Finanzmittel
- Adressnachweis & Dienstleister
- Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten
- Watchlist
- Websuche
- Risiko-Berechnungsraster
- Dokumentenablage
- Verlauf der Watchlist