In diesem Bereich können Sie die Informationen zur Identität sowie zum Familienstand der Person angeben. Darunter fallen die Informationen zur Steuer-Identifikationsnummer, PEP-Überprüfung und Ausweis-Überprüfung.
Damit bei der Angabe der Steuer-Identifikationsnummer kein Fehler geschieht, überprüft das System die Nummer mit einem Server der Europäischen Union und kann so prüfen ob die Struktur der Nummer in Ordnung ist und die Nummer echt ist.
Zusätzlich zur Angabe der Steuer-Identifikationsnummer, können Sie manuell eingeben ob es sich bei der Person um eine politisch exponierte Person handelt oder nicht.
Zusätzlich zur Prüfung der Steuer-Identifikationsnummer ist das Überprüfen der Ausweisdokumente laut Artikel 13 der 5. Geldwäscherichtlinie unerlässlich. Aus diesem Grund bietet das System Ihnen an, eine Kopie des Ausweisdokumentes zu speichern und dieses zu überprüfen.
Obwohl das System Ihnen anbietet die Ausweisdokumente zu überprüfen, haben Sie jedoch die Wahl ob Sie das möchten oder nicht. Sie können entscheiden ob Sie entweder nur die Daten aufnehmen und die Ausweisdokumente nicht überprüfen lassen oder die Ausweisdokumente überprüfen lassen.
- Ohne Überprüfung: Wenn Sie die Daten nicht von dem System überprüfen lassen möchten, müssen Sie nur die Felder „Dokumentenart“, „Dokumentennummer“ und „Gültig bis“ ausfüllen.
- Mit Überprüfung: Wenn Sie die Daten überprüfen lassen möchten, müssen Sie zusätzlich zu den Feldern „Dokumentenart“, „Dokumentennummer“ und „Gültig bis“ eine PDF von dem Identifikationsdokument hochladen. Indem Sie auf speichern klicken, überprüft das System die angehangene Datei und überprüft ob das Dokument echt ist oder nicht.
Zu guter Letzt können Sie auch einen Auszug aus dem Strafregister der Person zuordnen. Dafür müssen Sie den Auszug aus dem Strafregister in PDF-Format hochladen und das Datum, an welchem der Auszug erfolgt ist, angeben.
Um sämtliche Daten zu speichern, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Speichern“.
