Identité
Ce site est la propriété de AML Services SA
9, rue des Trois Cantons L-8399 Windhof
Téléphone :(+352) 28 38 32 95 – Mail : info@1stkyc.com
N° de registre de commerce : B241 393 – TVA LU318 60 271
Source des données AML & listes de sanctions
Notre sous-traitant, la société NameScan collecte des informations en matière LCB/FT auprès de sources de première qualité telles que Thomson Reuters World-Check, Acuris Risk Intelligence et possède aussi sa propre base de données. 1stKYC est connecté en permanence à NameScan via une API, ce qui garanti que chaque recherche est traitée en temps réel.
Toutes les listes de sanctions (environ 300 listes mondialement reconnues) sont connectées en permanence à NameScan et sont mises à jour en flux continu. L’inventaire de la liste des sanctions est disponible sur simple demande à notre adresse info@1stkyc.com.
La base de données PPEs contient plus de 1.500.000 profils de Personnes physiques et la liste de Personnes sanctionnées est également de l’ordre de 1.500.000 personnes. La base de données Adverse media comprend environ 400.000 articles avec une croissance mensuelle de l’ordre de 10%.
Traitement des informations
Data Protection Officer : la société comptant moins de 25 collaborateurs, aucun DPO n’a été formellement désigné. Les personnes ayant des questions à ce propos sont invitées à se mettre en contact avec Mr Michel Vansimpsen à l’adresse michel@1stkyc.com
En matière de traitement des données, la société enregistre des informations de deux types :
– à caractère commercial : il s’agit des données introduites par les prospects lors de la recherche d’informations à propos du site ou de leur inscription à une période de test gratuite. Seul l’adresse mail, le nom & le prénom de l’utilisateur sont nécessaires. Le prospect a toujours accès à ces informations qui sont visibles dans la rubrique « Mon profil » et peuvent être consultées ou modifiées par lui à sa convenance.
Toute personne s’étant inscrite à titre de prospect et n’étant pas passée en version payante verra son accès à ses données, bloqué après 15 jours. Le prospect peut néanmoins toujours effacer ses données via la fonction SUPPRIMER dans « Mon profil ». Au delà de 6 mois sans accès, un mail sera adressé à l’utilisateur pour l’informer de ce que ses données seront d’office effacées dans la semaine, à défaut d’une réaction de sa part.
Les données collectées au titre de prise d’informations commerciales sont destinées au traitement par notre service commercial et ne sortent jamais de l’entreprise.
– à caractère professionnel : il s’agit des données introduites par les utilisateurs inscrits et payants dans le cadre de leur utilisation normale de l’application. Seuls les utilisateurs ont accès à ces données, lesquelles sont cryptées par le système.
Cookies
Des cookies sont utilisées afin de de mémoriser vos actions et préférences pendant un temps donné.
Nous déposons des cookies sur notre site internet. Ceux-ci permettent de sauvegarder certaines de vos préférences et de nous transmettre un retour d’expérience anonyme de votre utilisation de notre site internet. La finalité unique de ces cookies est d’améliorer notre site en facilitant votre expérience utilisateur. Nous sauvegardons ainsi : votre préférence de langue, les pages visitées, le déplacement de votre souris sur notre site internet, un enregistrement de votre parcours sur nos pages. Les informations ainsi collectées n’ont pas pour but de vous identifier.
Les cookies ne sont pas indispensables à l’utilisation du site, cependant ils vous permettent de faciliter cette expérience.
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Propriété intellectuelle
Le contenu du site, en ce y compris son nom, est la propriété exclusive de la société AML Services sa.
Tout utilisateur désirant de plus amples informations ou souhaitant introduire une réclamation peut contacter la Commission pour la Protection de la Vie Privée à l’adresse suivante : Commission Nationale pour la Protection de la Vie Privée, dont le siège est sis 1, avenue du Rock’n’Roll à L-4361 Esch-sur-Alzette. Le contact avec cet organisme peut se faire via le lien suivant : htp://www.cnpd.public.lu/fr/support/contact/index.php ).
