Immobilienagenturen, Einzelhändler, …

Im Falle von Berufen, die keine laufende Beziehung zu ihren Klienten unterhalten, muss der Benutzer bei der Aufnahme einer Beziehung trotzdem die Datenbanken überprüfen.

In diesem Fall wird das viel leichtere Merkmal „EINZELVERIFIKATION“ verwendet.

Bei diesem System sendet 1stKYC Ihnen durch Eingabe des Vor- und Nachnamens einer physischen Person, oder noch mehr, ihres Geburtsdatums und ihres Wohnsitzlandes, innerhalb von Minuten per E-Mail einen detaillierten Bericht über das, was er in unseren Datenbanken gefunden hat, sowie Links zu negativen Presseinformationen zurück.

Wenn die Person nicht in den Datenbanken enthalten ist, wird dies im Bericht bestätigt.

Für einen Immobilienmakler, dessen Beziehung zu seinem Kunden auf wenige Monate begrenzt ist, gilt die Notwendigkeit der Wachsamkeit nicht.

Um das System der EINZELNEN ÜBERPRÜFUNG zu nutzen, müssen Sie sich lediglich in der Anmeldung identifizieren. Es wird eine Datei erstellt, mit der Sie sich identifizieren können, insbesondere für die Übermittlung des Suchergebnisses.

Die Nutzung des Dienstes SINGLE VERIFICATION erfolgt durch den Kauf von Verifizierungspaketen. Ein Paket berechtigt Sie zu einer bestimmten Anzahl von Überprüfungen (ab 100 Überprüfungen – siehe PREIS) und ist immer im Laufe der Zeit gültig.

… wie man sich bei 1stKYC registriert und mit dem Testen der Anwendung beginnt

Weitere Informationen zur Einzelverifikation

Die Einzelverifikation ist besonders für Berufsgruppen nützlich, die keine dauerhafte Beziehung zu ihren Kunden pflegen, aber dennoch gesetzlich verpflichtet sind, bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung eine Überprüfung vorzunehmen. Immobilienmakler, Einzelhändler oder auch Händler von Luxusgütern können mit diesem Verfahren ihre gesetzlichen Sorgfaltspflichten einfach und effizient erfüllen.

Der große Vorteil besteht darin, dass keine dauerhafte Überwachung erforderlich ist. Stattdessen können Sie punktuell die Identität und das Risiko eines Kunden prüfen und erhalten innerhalb weniger Minuten ein vollständiges Ergebnis. So sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen, ohne dabei auf Sicherheit oder Genauigkeit verzichten zu müssen.

Alle Prüfungen werden protokolliert und in einer Datei hinterlegt, sodass Sie im Falle einer Kontrolle jederzeit nachweisen können, dass Sie Ihre Pflichten ordnungsgemäß erfüllt haben. Die Berichte enthalten nicht nur Treffer aus internationalen Sanktions- und PEP-Listen, sondern auch Hinweise auf negative Presseberichte, die zusätzliche Risikofaktoren darstellen können.

Durch den Erwerb von Verifizierungspaketen haben Sie volle Flexibilität und behalten gleichzeitig die Kosten im Griff. Die Pakete sind zeitlich unbegrenzt gültig, sodass Sie die Überprüfungen genau dann einsetzen können, wenn Sie sie benötigen.

Mit 1stKYC verfügen Sie somit über ein praxisnahes Werkzeug, das speziell auf die Bedürfnisse von Berufen mit kurzfristigen Kundenbeziehungen zugeschnitten ist.