1stKYC – Connaissez-vous vos clients ?

L’application 1stKYC a été développée pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans leurs obligations anti-blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT).

Solution en cloud simple et efficace pour les PME avec un logiciel en ligne, et une série d’API pour les fintechs et éditeurs de logiciels.

Rassurez-vous, avec 1stKYC et notre équipe de spécialistes, vous êtes en sécurité.

NOS SERVICES POUR VOUS

  • La vérification du statut de vos clients et prospects dans les bases de données des personnes sanctionnées ou politiquement exposées
  • La recherche automatique dans les articles de presse en ligne de résultats potentiellement négatifs sur une personne (dans le monde entier)
  • La vigilance automatique et trimestrielle
  • La vérification de l’authenticité des documents d’identité
  • Le calcul du niveau de risque de la relation
  • Et l’automatisation de la production des documents de conformité
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