1stKYC – Kennen Sie Ihre Kunden ?

Gegründet wurde 1stKYC um kleine und mittelständische Unternehmen bei Ihren vom Geldwäschegesetzt (GwG) unterlegten Verpflichtungen zu unterstützen. Aus diesem Grund hat 1stKYC eine effiziente und einfache Cloud-Lösung für die Verwaltung sämtlicher Anti-Geldwäsche und KYC- Verpflichtungen erstellt. Seien sie Gewiss, mit 1stKYC und unserem Spezialistenteam sind Sie auf der sicheren Seite.

 

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

  • Identitätsprüfung Ihrer Kunden in sekundenschnelle
  • Softwarezugriff auf über 1,3 Millionen Profile & 200 Sanktionslisten (weltweit)
  • Durchleuchtung von Online Medien zur Ausfindung negativer Presse (weltweit)
  • AML-Risikoberechnung auf Grundlage der 4. 5. sowie 6. Europäischen Geldwäscherichtlinie (insbesondere auf Anhang 3 der 4. Richtlinie)
  • regelmäßige Updates zum Sicherheitsstatus Ihrer Kunden
Print Friendly, PDF & Email