Les bénéfices pour votre entreprise:
- Gagnez du temps sur chaque dossier client
- Restez toujours conforme sans expertise juridique
- Centralisez toutes vos vérifications au même endroit
- Réduisez les risques de sanctions administratives
Fonctionnalités clés :
- Vérification automatisée de l’identité
- Rapport complet conforme à la réglementation AML-CFT
- Archivage sécurisé et traçabilité complète
- Intégration simple dans votre processus de vos missions
Ils ont font confiance depuis 2017
Inscription pour 15 jours d’essai gratuit
Ne nécessite pas de CB, vos données ne sont ni conservées ni revendues.
Simplifiez vos obligations LCB-FT
En choisissant 1stKYC, vous simplifiez la gestion de vos obligations de vigilance tout en renforçant la sécurité de votre cabinet.
Vous réduisez la charge administrative, améliorez la traçabilité de vos contrôles et démontrez votre engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Une approche moderne et efficace pour gérer la conformité LCB-FT dans votre cabinet d’expertise comptable.
Rappel de la loi : les obligations LCB-FT des experts-comptables
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est aujourd’hui une obligation majeure pour les experts-comptables. En France et dans l’Union européenne, les cabinets d’expertise comptable font partie des professions assujetties au dispositif de vigilance prévu par le Code monétaire et financier et les directives européennes anti-blanchiment.
Concrètement, dans le cadre de vos missions, vous devez appliquer des mesures de vigilance à l’égard de vos clients. Cela implique notamment d’identifier et de vérifier l’identité de vos clients, d’identifier le bénéficiaire effectif d’une société, d’évaluer les risques associés à la relation d’affaires et, le cas échéant, d’effectuer une déclaration auprès de TRACFIN, la cellule de renseignement financier du ministère de l’Économie.
Ces obligations sont à la fois techniques et chronophages. Dans un contexte de renforcement des contrôles et d’évolution constante de la réglementation, la conformité LCB-FT devient un véritable enjeu organisationnel pour les cabinets d’expertise comptable.
Chaque dossier client doit contenir la preuve des diligences effectuées : vérification d’identité, contrôle des documents justificatifs (pièce d’identité, extrait Kbis, statuts de société, bénéficiaires effectifs, etc.), ainsi que l’analyse de cohérence entre le profil du client et les opérations réalisées. En cas de contrôle, ces éléments doivent être clairement documentés et traçables. Une absence de vigilance ou une procédure insuffisamment documentée peut exposer le cabinet à des sanctions administratives, financières, voire pénales.