Eenvoudig beheer van uw antiwitwas- en KYC-verplichtingen. Ten voordele van
Logo_KYC

Perfect geschikt voor KMO’s of FinTechs

Beheer van antiwitwasverplichtingen en KYC-verplichtingen voor het MKB

(Vanaf 60€/maand*)

Accountants, advocatenkantoren, vermogensbeheerders, vastgoedmakelaars, verzekeringsmakelaars, notarissen, ….. en alle andere juridische/financiële activiteiten die vallen onder de Europese richtlijnen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML/CFT-procedures).

*in het kader van een Lite abonnement

Beheer van antiwitwasverplichtingen & KYC
voor FinTech

(Vanaf 2.575€/verificatie*)

De nieuwe financiële apps zijn ook onderworpen aan de verplichtingen van de Europese richtlijnen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML/CFT-procedures).

*Aankoop van 10.000 controles

Kenmerken en functies

PEP, RCA, gesanctioneerde verificatie

Wij controleren de status van uw contacten in betaalde en gratis databases om na te gaan of ze politiek zijn blootgesteld (PEP), gesanctioneerd in internationale of nationale lijsten (bv. Amerikaanse FOCA-lijst of nationale bevriezingslijst), of ten slotte of ze dicht bij een van deze personen staan (RCA).

Gestion obligations anti-blanchiment & KYC - Personnes politiquement exposée

Constante & automatische waakzaamheid

De waakzaamheid, een van de kernpunten van de AML-verplichtingen, is geautomatiseerd en wordt regelmatig uitgevoerd om u te informeren als de status van een klant op enig moment verslechtert.

Berekening van het witwasrisico

Wij berekenen het witwasrisico in het kader van de zakelijke relatie door rekening te houden met:

  • – de aanbevelingen van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn
  • – de status van uw contacten in onze databanken (Screening)
  • – de gegevens van uw contactpersoon
  • – en uw relatie daarmee.

Permanente audit van uw KYC

Voortdurende verificatie van de juiste verzameling van informatie over uw klant op basis van uw eigen informatieverzamelbeleid.

Controle van de echtheid van identiteitsdocumenten

Wij controleren de echtheid van identiteitsdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten en verblijfsvergunningen) met behulp van de modernste technologie.

Verificatie van de identiteit van de klant

Verificatie van de identiteit van de klant/spectus dankzij een analyse van het portret op het identiteitsdocument en een selfie “Liveness” (videoverificatie) uit de zomer van 2019.

Extractie van gegevens uit identiteitsdocumenten (OCR)

Bij het scannen van het identiteitsdocument worden de gegevens van de houder uitgepakt en in de overeenkomstige velden geplaatst.

Automatische documentproductie

Met de applicatie kunt u een veelheid aan documenten aanmaken die nodig zijn voor het beheer van uw verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de verklaring van de uiteindelijke begunstigde.

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens zeer serieus

Prijszetting (beheer van anti-witwasobligaties & KYC)

Voor kmo’s bieden wij een reeks abonnementen die meegroeit met het aantal records. De master records zijn de natuurlijke personen en rechtspersonen in de aanvraag. De abonnementen zijn maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

U kunt op elk moment van de ene naar de andere overschakelen. Voor FinTechs hebben we een pay-as-you-go formule voor de eerste controles, met een optioneel abonnement voor waakzaamheid.

Demande_de_tarification

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Hoe kan Ibakus.kyc gebruikt worden?

SaaS

U maakt uw account aan op Ibakus.kyc en codeert zelf de gegevens van uw klanten (of importeert deze met een csv-bestand). Ibakus.kyc zal uw anti-witwas- en KYC-verplichtingen in real time beheren.

Integratie met bedrijfssoftware

Gebruikt u CRM of bedrijfssoftware? Ibakus kan (met behulp van de editor) de gegevens synchroniseren om dubbele codering voor het beheer van uw antiwitwas- en KYC-verplichtingen te vermijden

API

Bent u een FinTech-klant en moet u een reeks controles uitvoeren bij het online aanmaken van uw klantrekening? U kunt de Ibakus API gebruiken om hun AML/CFT verplichtingen/procedures te beheren.

Boek uw 30 minuten durende demo om het gebruik van Ibakus.kyc uit te leggen. Maak het gemakkelijker om anti-witwas- en KYC-verplichtingen te beheren!

Print Friendly, PDF & Email