1stKYC

Lotta al riciclaggio ed al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) in modo completo e non costoso.

1stKYC è una applicazione online per le PMI (versione SaaS) oppure, via una serie di API, un’applicazione che permette ai professionisti fintech o agli sviluppatori informatici di sincronizzare le loro applicazioni con i nostri Database.

Con 1stKYC e con il nostro team di specialisti, le vostre obbligazioni AML/CFT sono in buone mani.

I NOSTRI SERVIZI PER TE

  • Verifica dello stato dei tuoi clienti e/o potenziali clienti nei database di persone sanzionate o politicamente esposte
  • Ricerca automatica negli articoli di notizie online per risultati potenzialmente negativi su una persona (in tutto il mondo)
  • Vigilanza automatica e trimestrale dei file dei clienti
  • Calcolo del livello di rischio della relazione/rapporto
  • E l’automazione della produzione dei documenti di conformità
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