Software-1stKYC-Antiriciclaggio-gratis
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Software 1stKYC Antiriciclaggio: 15gg gratis
il software antiriciclaggio 1st KYC è accessibile gratuitamente per 15 giorni per eseguire:
- l’adeguata verifica della clientela,
- la valutazione del rischio di riciclaggio,
- la verifica nelle watchlist per l’identificazione automatica delle Persone Politicamente Esposte (PPE) e dei soggetti iscritti nelle sanction list
- la relizzazione automatica dell’organigramma della catena di controllo dal cliente al titolare effettivo
- la verifica della validità dei dati dei documenti, codici fiscali e partite IVA, forniti dai clienti
per l’accesso gratuito al software antiriciclaggio 1st KYC clicca sul link:
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- info.italia@1stkyc.com
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