Software Antiriciclaggio (AML/CFT/KYC): 1stKYC

Il Software antiriciclaggio 1STKYC è la SOLUZIONE Digitale e Sostenibile, realizzata conformemente alle vigenti disposizioni normative antiriciclaggio AML/CFT e nell’ambito dei criteri ESG, che supporta i:

  • Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Notai, etc),
  • i revisori (auditors) e
  • gli Altri Operatori Non Finanziari (Es. Agenzie Immobiliari)

ad adempiere alle proprie obbligazioni AML/CFT in modo

    • Semplice
    • Economico
    • Strutturato

il software AML/CFT, 1STKYC, consente ai professionisti di ottemperare agli adempimenti antiriciclaggio obbligatori secondo il principio DOCST :

  • D = Digitale & Documentato
  • O = Ordinato, Organizzato & Omogeneo
  • C = Conforme, Custode inalterabile di documenti, Chiaro, Completo, Continuativamente monitorato, Conveniente & Celere
  • S = Semplice, Sintetico, Storicizzato, Strutturato, Standardizzato, Sicuro, Sempre Aggiornato & Sostenibile (ESG)
  • T = Tracciabile, Testato, Tempestivo & Trasparente

L’applicazione 1STKYC è una soluzione Cloud accessibile da ovunque che:

  • Guida l’utente nella realizzazione dell’adeguata verifica della clientela ivi compresa la produzione automatica degli organigrammi con la catena di controllo dal cliente al Titolare effettivo.
Organigramma automatico cliente Titolare effettivo

software antiriciclaggio: organigramma automatico

  • Verifica automaticamente in tempo reale:
      • l’autenticità dei documenti e dei dati raccolti
      • la presenza della clientela nelle liste delle persone sottoposte a sanzioni (350 liste ad es.: OFAC, HM Treasury, Assets Freeze, … con circa 3.500.000 persone censite).
      • L’appartenenza della clientela alla liste delle Persone Politicamente Esposte (PPE)
      • La presenza nei media di notizie negative sulla clientela (adverse media: verifica di oltre 500.000 articoli delle più rilevanti testate giornalistiche)
Software AML: controllo lista sanzioni

Software AML: controllo lista sanzioni & Persone Politicamente Esposte (PEP)

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  • Conserva la documentazione raccolta ed i moduli di adeguata verifica con il relativo calcolo del rischio di riciclaggio di ogni Persona giuridica e persone fisica censita.
  • Provvede al monitoraggio continuo della clientela (ogni 6 mesi tutti le persone giuridiche e fisiche censite sono verificate all’interno delle watch-list e viene monitorata la scadenza dei documenti identificativi).
  • Informa l’utente quando è necessario un suo intervento (ad es.: aggiornamento documenti in scadenza; warning system)
  • Fornisce statistiche ed aggregazioni per avere una visione sintetica di insieme dalla situazione antiriciclaggio della clientela (Dash-Board Function) al fine di assicurare l’autovalutazione costante del rischio globale di riciclaggio.

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Attraverso la concreta adozione dei principi DOCST precitati, il nostro team, composto da esperti con oltre 25 anni di competenza operativa e manageriale in Risk Management, Compliance, AML/CFT, Auditing, Problem Solving & IT solution, ha già analizzato la complessità e l’onerosità degli adempimenti obbligatori AML/CFT unitamente alle sfide derivanti dai criteri ESG sintetizzandoli all’interno del Software 1STKYC che consente ai Professionisti di essere in conformità con le normative antiriciclaggio vigenti, cui sono obbligati, in modo facile, strutturato e finanziariamente conveniente adottando una soluzione digitale & sostenibile.

 

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE 1STKYC

1. SOLUZIONE SOSTENIBILE sotto il profilo:

a) Ambientale:

ambiente

ambiente

      • non hai necessità di avere server o spazi di memoria digitale supplementari in quanto i dati vengono salvati ed archiviati automaticamente nel Cloud di 1STKYC che sono sempre a tua disposizione.
      • La documentazione del cliente può essere semplicemente scansionata e salvata in 1STKYC senza necessità di stampa.
      • Puoi in ogni momento recuperare i file in formato pdf, qualora richiesti dalle autorità di vigilanza o per tuo uso interno, senza sprecare carta da accumulare in archivi fisici.

b) Sociale:

Sociale

Sociale

      • I costi finanziari connessi all’utilizzo dei 1STKYC sono proporzionalmente irrilevanti rispetto al tuo volume d’affari e non impattano in alcun modo sulla possibilità di mantenere inalterato il livello di reddittività e di occupazione del Professionista;
      • Tenuto conto del punto precedente, la soluzione 1STKYC permette al Professionista di:
        • Evitare di ridurre la propria redditività
        • Mantenere la propria struttura organizzativa
        • Facilitare lo svolgimento delle attività di prevenzione AML/CFT per se stesso e per i propri collaboratori.

c) Della Governance:

Goverance

Goverance

      • Il Professionista attraverso l’adozione della soluzione 1STKYC partecipa in modo attivo al benessere della vita sociale e civica della comunità italiana ed europea proteggendo il sistema finanziario legale sia a livello nazionale che internazionale.
      • La soluzione 1STKYC supporta il Professionista nell’essere in conformità con la normativa antiriciclaggio vigente, assicurando la corretta esecuzione delle attività di adeguata verifica, valutazione del rischio, conservazione documenti e monitoraggio continuo.

 

2. SOLUZIONE CONVENIENTE sotto il profilo Economico-Finanziario ed intellettuale:

      • I costi di abbonamento sono poco rilevanti (variano da EUR 3 a EUR 6 per persona fisica/giuridica a seconda del tipo di abbonamento)
      • Non c’è alcuna necessità di effettuare investimenti supplementari in hardware o in software
      • Non c’è necessità di sopportare costi supplementari per studi preliminari, atti ad individuare la procedura antiriciclaggio da adottare nel tuo caso specifico.

 

3. SOLUZIONE SEMPLICE:

      • Tutte le complesse obbligazioni legali sono già state esaminate ed operativamente semplificate nel software antiriciclaggio 1STKYC
      • il software antiriciclaggio 1STKYCpermette, anche agli utenti non addetti ai lavori, di seguire una roadmap che porta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica ed alla valutazione automatica del rischio AML/CFT, avvisando quando qualcosa negli obblighi di adeguata verifica non è stato rispettato.
      • il software antiriciclaggio 1STKYC è altamente user-friendly con interfacce auto-comunicanti ed intuitive per l’utente
      • il software antiriciclaggio 1STKYC è una soluzione READY-TO-USE = Pronta per l’uso: non necessità di ulteriori implementazioni (sono comunque possibili tutte le personalizzazioni eventualmente richieste).

4. SOLUZIONE STRUTTURATA in quanto permette di:

      • conservare in modo inalterato i documenti raccolti
      • seguire le linee guida approvate per il calcolo del rischio di riciclaggio
      • avere una visione di insieme dei risultati dell’analisi antiriciclaggio
      • adottare un criterio di valutazione uniforme e standardizzato nei confronti della clientela.
      • documentare le attività di vigilanza svolte
      • monitorare nel continuo la clientela

5. SOLUZIONE VERIFICABILE:

      • il software antiriciclaggio 1STKYC può essere testato gratuitamente per 15 giorni aprendo un semplice account cliccando direttamente il seguente link oppure andando alla pagina del sito https://www.1stkyc.com/it/ cliccando sul tasto “creare un account gratuito
Creare un account gratuito

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Il tema antiriciclaggio AML/CFT è molto vasto. Siamo a disposizione per una DEMO e/o un CONSULTO PERSONALIZZATO e/o per qualsiasi informazione.

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