Gestite facilmente le obbligazioni antiriciclaggio & KYC

1stKYC aiuta i soggetti obbligati, indicati nell’attuale normativa antiriciclaggio, a gestire facilmente le proprie obbligazioni in tema di adeguata verifica della clientela (KYC), valutazione del rischio di riciclaggio, monitoraggio continuo e conservazione dei dati.
1stKYC è un softaware SaaS corredato da una serie d’API facile da utilizzare che automatizza i processi volti alla valutazione iniziale ed al monitoraggio continuo del rischio di riciclaggio

Guarda la DEMO

1stKYC permette una gestione completa delle obbligazioni antiriciclaggio previste a livello Internazionale (Raccomadazioni del GAFI, EBA etc) ed Europeo (Direttive EU) e che sono state recepite dalle normative antiriciclaggio Nazionali vigenti.

Funzioni

Verifica della Clientela

Uno dei principi di base delle procedure antiriciclaggio è la “Conoscenza del Cliente” (KYC) al fine di verificare che non si tratti di una Persona Politicamente Esposta (PPE), di un terrorista o di un criminale sottoposto a sanzioni internazionali

informazioni negative dai Medias

1stKYC, basandosi su più di 1,5 milioni di fonti, estrae continuativamente i dati e le informazioni negative riportate dalla stampa internazionale

Verifica Singola

In quanto soggetto sottoposto alla normativa antiriciclaggio o per altre ragioni, potresti voler fare solamente una semplice verifica di una persona fisica nel nostro DataBase Antiriciclaggio

Vigilanza Automatica

La Watchlist 1stKYC è costantemente connessa con diversi DataBase mondiali che scansionano e verificano continuativamente tra le 300 e le 350 liste di sanzioni di rilevanza mondiale oltre a numerosi organi di stampa nel mondo

Audit personalizzato dei dati

Crea un profilo da attribuire ai clienti al fine di effettuare un audit specifico in funzione della natura del rapporto

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Sicurezza

I Server sono ubicati c/o OVH a Francoforte in Germania
Tutti i dati degli utilizzatori sono integralmente criptati e protetti secondo la normativa AES256

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