SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO AML PROFESSIONISTI

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SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO AML PROFESSIONISTI: 1st KYC aiuta i soggetti obbligati, indicati nell’attuale normativa antiriciclaggio, a gestire facilmente le proprie obbligazioni in tema di adeguata verifica della clientela (KYC), valutazione del rischio di riciclaggio, monitoraggio continuo e conservazione dei dati.
1stKYC è un software SaaS, corredato da una serie d’API, facile da utilizzare che automatizza i processi volti alla valutazione iniziale ed al monitoraggio continuo del rischio di riciclaggio

Software Saas

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1stKYC permette una gestione completa delle obbligazioni antiriciclaggio previste a livello Internazionale (Raccomadazioni del GAFI, EBA etc) ed Europeo (es. IV & V Direttive EU) e che sono state recepite dalle normative antiriciclaggio nazionali vigenti.

Funzioni

Verifica della Clientela

Adeguata Verifica della Clientela: Uno dei principi di base delle procedure antiriciclaggio è la “Conoscenza del Cliente” (KYC) al fine di verificare che non si tratti di una Persona Politicamente Esposta (PPE), di un terrorista o di un criminale sottoposto a sanzioni internazionali

informazioni negative dai Medias

1stKYC, basandosi su più di 1,5 milioni di fonti, estrae continuativamente i dati e le informazioni negative riportate dalla stampa internazionale

Verifica Singola

In quanto soggetto sottoposto alla normativa antiriciclaggio o per altre ragioni, potresti voler fare solamente una semplice verifica di una persona fisica nel nostro DataBase Antiriciclaggio

Vigilanza Automatica

La Watchlist 1stKYC è costantemente connessa con diversi Database mondiali che scansionano e verificano continuativamente tra le 300 e le 350 liste di sanzioni di rilevanza mondiale oltre a numerosi organi di stampa nel mondo

Audit personalizzato dei dati

Crea un profilo da attribuire ai clienti al fine di effettuare un audit specifico personalizzabile in funzione della natura del rapporto

Sicurezza

I Server sono ubicati c/o OVH a Francoforte in Germania con mirroring back-up in Francia in base ad un evoluto sistema di Disaster Recovery Plan (DRP)
Tutti i dati degli utilizzatori sono integralmente criptati e protetti secondo lo standard AES256