Datenschutzerklärung & AML Sanktionslisten

Diese Website ist Eigentum der AML Services SA
9, rue des Trois Cantons  L-8399 Windhof (Luxembourg)
Tel: (+352) 28 38 32 95 – Mail: info@1kyc.com
Trade register number: B 241 393 – VAT LU318 60 271

Quelle der AML-Daten & Sanktionslisten

Unser Unterauftragnehmer NameScan sammelt AML-Informationen aus erstklassigen Quellen wie Thomson Reuters World-Check, Acuris Risk Intelligence und verfügt auch über eine eigene Datenbank. 1stKYC ist über eine API permanent mit NameScan verbunden, wodurch sichergestellt wird, dass jede Suche in Echtzeit verarbeitet wird.

Alle Sanktionslisten (ca. 300 weltweit anerkannte Listen) sind permanent mit NameScan verbunden und werden in einem kontinuierlichen Fluss aktualisiert. Das Inventar der Sanktionsliste ist auf Anfrage unter info@1stkyc.com erhältlich.

Die PEP’s-Datenbank enthält mehr als 1.500.000 Profile von natürlichen Personen, und auch die Liste der sanktionierten Personen liegt in der Größenordnung von 1.500.000 Personen. Die Datenbank der Adverse-Medien enthält etwa 400.000 Presseartikel mit einem monatlichen Zuwachs von etwa 10%.

Informationsverarbeitung

Datenschutzbeauftragter: Da das Unternehmen weniger als 25 Mitarbeiter besitzt, wurde kein Datenschutzbeauftragter formell ernannt. Personen mit Fragen dazu werden gebeten, sich an die Infoadresse zu wenden: info@1stkyc.com

Was die Datenverarbeitung betrifft, so erfasst das Unternehmen zwei Arten von Informationen:

  • Kommerziell: Dies bezieht sich auf Daten, die von Interessenten bei der Suche nach Informationen über die Website oder bei der Registrierung für eine kostenlose Probezeit eingegeben wurden. Es werden nur die E-Mail-Adresse, der Name und der Vorname des Benutzers benötigt. Der Interessent hat immer Zugang zu diesen Informationen, die in der Rubrik „Mein Profil“ sichtbar sind und von ihm nach Belieben eingesehen oder geändert werden können.Jedem, der sich als Interessent registriert hat und nicht auf eine kostenpflichtige Version umgestiegen ist, wird nach 15 Tagen der Zugang zu seinen Daten gesperrt . Der Interessent kann seine Daten jedoch weiterhin über die Funktion LÖSCHEN in „Mein Profil“ löschen. Nach Ablauf von 6 Monaten ohne Zugriff wird dem Benutzer eine E-Mail zugesandt, in der er darüber informiert wird, dass seine Daten innerhalb einer Woche automatisch gelöscht werden, falls er nicht reagiert.Die Daten, die zum Zweck der Sammlung von Geschäftsinformationen gesammelt werden, sind für die Verarbeitung durch unsere Geschäftsabteilung bestimmt und verlassen niemals das Unternehmen.
  • Professionell: Dies bezieht sich auf Daten, die von registrierten und zahlenden Benutzern im Rahmen ihrer normalen Nutzung der Anwendung eingegeben wurden. Nur Benutzer haben Zugang zu diesen Daten, die vom System verschlüsselt werden.Die registrierten und zahlenden Benutzer haben die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter der Adresse zu finden sind, unbedingt zu akzeptieren: https://1stkyc.com/wp-content/uploads/2019/04/General_Terms_Conditions_Ibakus.pdf

Cookies

Cookies werden verwendet, um Ihre Aktionen und Präferenzen für eine bestimmte Zeit zu speichern.

Wir platzieren Cookies auf unserer Website. Diese ermöglichen es uns, einige Ihrer Präferenzen zu speichern und uns ein anonymes Feedback über Ihre Nutzung unserer Website zu geben. Der einzigartige Zweck dieser Cookies ist es, unsere Website zu verbessern, indem sie Ihre Benutzerfreundlichkeit erleichtern. Wir speichern: Ihre Sprachpräferenz, die besuchten Seiten, die Bewegung Ihrer Maus auf unserer Website, eine Aufzeichnung Ihrer Reise auf unseren Seiten. Die auf diese Weise gesammelten Informationen dienen nicht dazu, Sie zu identifizieren.

Cookies sind für die Nutzung der Website nicht unbedingt erforderlich, aber sie ermöglichen es Ihnen, diese Erfahrung zu erleichtern.

Unsere Partner bei der Einrichtung dieser Cookies sind Calendly, Continually, Google Analytics & Ads und WordPress.

Geistiges Eigentum

Der Inhalt der Website, einschließlich Ihres Namens, ist das ausschließliche Eigentum der AML Services SA und ist durch Registrierungen beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum und der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschützt.

Jeder Benutzer, der weitere Informationen erhalten oder eine Beschwerde einreichen möchte, kann sich unter der folgenden Adresse an die Kommission für den Schutz der Privatsphäre wenden: Nationale Kommission für den Schutz des Privatlebens, deren Sitz sich in 1, avenue du Rock’n’Roll in L-4361 Esch-sur-Alzette befindet. Der Kontakt mit dieser Organisation kann über den folgenden Link hergestellt werden: http://www.cnpd.public.lu/fr/support/contact/index.php).

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