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Adeguata Verifica AML 1st KYC

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1stKYC Italia     Davide Montagna

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Per Adeguata Verifica AML 1st KYC si intende l’espletamento di una serie di attività, previste dall’attuale normativa antiriciclaggio, volte alla:

ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Identificazione e verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
  • Ricostruzione dell’assetto proprietario e di controllo del cliente
  • Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo/occasionale ed eventualmente della situazione economico-patrimoniale del cliente.
  • Controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la durata dello stesso.
  • Conservazione nel tempo della documentazione raccolta e delle valutazioni effettuate su supporti inalterabili.

Per approfondimenti si veda: ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA

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Ottimizzare l’adeguata verifica AML grazie al software 1st KYC

Il Software 1ST KYC è una soluzione Cloud accessibile da ovunque che:

Adeguata Verifica AML 1st KYC

Software antiriciclaggio 1st KYC

Per approfondimenti si veda: Software Antiriciclaggio (AML/CFT/KYC): 1stKYC

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