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Adeguata Verifica AML 1st KYC

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1stKYC Italia     Davide Montagna

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Per Adeguata Verifica AML 1st KYC si intende l’espletamento di una serie di attività, previste dall’attuale normativa antiriciclaggio, volte alla:

ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

• Identificazione e verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Ricostruzione dell’assetto proprietario e di controllo del cliente
• Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo/occasionale ed eventualmente della situazione economico-patrimoniale del cliente.
• Controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la durata dello stesso.
• Conservazione nel tempo della documentazione raccolta e delle valutazioni effettuate su supporti inalterabili.

Per approfondimenti si veda: ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA

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Ottimizzare l’adeguata verifica AML grazie al software 1st KYC

Il Software 1ST KYC è una soluzione Cloud accessibile da ovunque che:

Software antiriciclaggio 1st KYC

• Guida l’utente nella realizzazione dell’adeguata verifica della clientela ivi compresa la produzione automatica degli organigrammi con la catena di controllo dal cliente al Titolare effettivo.
• Verifica automaticamente in tempo reale:
  • • l’autenticità dei documenti e dei dati raccolti
    • la presenza della clientela nelle liste delle persone sottoposte a sanzioni.
    • L’appartenenza della clientela alle liste delle Persone Politicamente Esposte (PPE)
    • La presenza nei media di notizie negative sulla clientela (adverse media)
• Calcola immediatamente il rischio di riciclaggio (risk-based approach)
• Provvede al monitoraggio continuo della clientela 
• Conserva la documentazione raccolta ed i moduli di adeguata verifica con il relativo calcolo del rischio di riciclaggio

Per approfondimenti si veda: Software Antiriciclaggio (AML/CFT/KYC): 1stKYC

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