Adeguata Verifica AML 1st KYC

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Adeguata Verifica AML 1st KYC

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Per Adeguata Verifica AML 1st KYC si intende l’espletamento di una serie di attività, previste dall’attuale normativa antiriciclaggio, volte alla:

ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Identificazione e verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
Ricostruzione dell’assetto proprietario e di controllo del cliente
Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo/occasionale ed eventualmente della situazione economico-patrimoniale del cliente.
Controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la durata dello stesso.
Conservazione nel tempo della documentazione raccolta e delle valutazioni effettuate su supporti inalterabili.

Per approfondimenti si veda: ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE RISCHIO DI RICICLAGGIO & ADEGUATA VERIFICA

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1stKYC Italia Davide Montagna

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Ottimizzare l’adeguata verifica AML grazie al software 1st KYC

Il Software 1ST KYC è una soluzione Cloud accessibile da ovunque che:

Software antiriciclaggio 1st KYC

Guida l’utente nella realizzazione dell’adeguata verifica della clientela ivi compresa la produzione automatica degli organigrammi con la catena di controllo dal cliente al Titolare effettivo.
Verifica automaticamente in tempo reale:
- - l’autenticità dei documenti e dei dati raccolti
  - la presenza della clientela nelle liste delle persone sottoposte a sanzioni.
  - L’appartenenza della clientela alle liste delle Persone Politicamente Esposte (PPE)
  - La presenza nei media di notizie negative sulla clientela (adverse media)
Calcola immediatamente il rischio di riciclaggio (risk-based approach)
Provvede al monitoraggio continuo della clientela
Conserva la documentazione raccolta ed i moduli di adeguata verifica con il relativo calcolo del rischio di riciclaggio